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耐火砖换锡锭 泰安一进出口公司网上骗遍四大洲

作者:管理员 来源: 日期:2014-4-19 0:05:49


耐火砖换锡锭 泰安一进出口公司网上骗遍四大洲

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      埃及一客商,通过网络向泰安某进出口有限公司购买了一批锡锭,四个月后,当客商在埃及亚历山大港查验货物时,赫然发现锡锭变成了廉价的耐火砖,造成20余万元的直接损失……

  泰安警方接到埃及客商的报案后,经12天缜密调查,挖出了一个利用网络,以及物流和海关之间漏洞,疯狂诈骗的团伙。警方惊讶的发现,涉案的3名嫌疑人,结伙作案近20起,涉及到欧洲、亚洲、澳洲、非洲的14个国家和地区,涉案总价值达600余万元。

  近20万元买的锡锭成了廉价耐火砖

  艾维(化名)是埃及的一名商家,今年5月份,他通过网络与泰安某进出口有限公司联系,购买了一批锡锭。

  因为所处位置遥远,双方一直通过互联网联系,并签订了购买合同。时隔四个月后的9月18日,泰安公司发送的货物到达埃及亚历山大港,不过,在验收货物时,艾维惊奇的发现,价值近20万元的锡锭全都变成了廉价的耐火砖。

  艾维紧急与泰安这家公司联系,追问为何没有按照合同要求发货。

  面对客户的质问,泰安这家公司的工作人员称,这批货物经过了海关、物流等诸多环节,他们也不清楚问题出现在了哪里。艾维等人来到泰安后,承诺进行调查的泰安公司突然人去楼空。

  报关和物流揭开诈骗面纱

  为查明真相,艾维向泰山区公安局经侦大队报案。

  “接到报警后,我们立刻成立专案组,全力侦破此案。”泰山区经侦大队民警黄华告诉记者,此案的发生,已经影响到了泰安商户在外国友人心中的形象。

  “但是,这件案子的侦破难度非常大,取证特别困难。”黄华说,货物到了亚历山大港后,已经改变了包装,而且不可能将货物从外国再运回国内。

  为尽快侦破此案,警方决定从货物出关的环节展开调查。“因为一切都是在网上交易,报关材料、提货单等凭据全都是从网上传递,会不会有造假的嫌疑呢?”黄华说,专案组民警立刻奔赴青岛,通过青岛海关、青岛市出入境检验检疫局、青岛某物流公司等7家相关单位进行调查,发现报关货物是耐火砖,而出入境检验检疫局出具的检验检疫证书则是锡锭。

  通过调查到的情况,警方终于揭开了一个诈骗团伙的“帽子”。很明显,这是一起有预谋的,以出口贸易为主要手段的合同诈骗案。“调查结果表明,嫌疑人利用物流公司和海关之间的漏洞,向客户提供了伪造的证明。”黄华说,警方决定正式以合同诈骗案立案展开调查,并准备收网。

  为了固定证据,民警再次到青岛、淄博等地,从耐火砖的货源、物流入手,查找固定证据,查明嫌疑人通过互联网,向青岛某物流公司提供了耐火砖的报关资料,委托其报关服务和船运服务,同时,虚假提供给船运公司的运锡锭申请单、伪造青岛市检验检疫局的检验证书,以骗取受害人艾维货款的犯罪事实。

  诈骗区域涉及四大洲14个国家和地区

  为确保将嫌疑人一网打尽,警方布控后,秘密抓捕了这家进出口有限公司的业务员张海(化名),经审问,警方确定公司的俩股东都涉及此案。

  “由于这家公司已经人去楼空,抓捕两名股东的难度很大,尤其是公司的老板,在案发后扔掉了手机,隐匿了起来。”黄华告诉记者,公司老板将自己的个人信息隐藏得非常好,即使公司的人,也不知道他的家庭状况,以及房子等方面的信息。

  经过连日布控,藏匿起来的公司老板被警方抓获。11月15日,涉案的3名嫌疑人全部到案。经查,这家公司是一家合法公司,手续齐全,做些进出口贸易的买卖,最初的时候,有国外公司通过网络联系到他们购买货物时,他们采取以次充好的方式发货,每当有客户询问,他们就称可能是中间环节出了问题。“货物从国内发往国外,经过的环节太多了,很难调查清楚。”黄华说,事情往往就不了了之了。正是因为如此,3名嫌疑人的胆子大了起来,干脆做起了“偷梁换柱”的勾当。

  据查,3名嫌疑人作案近20起,涉及到欧洲、亚洲、澳洲、非洲的14个国家和地区,涉案价值达600余万元。

  目前,警方已经查扣涉案钱财200余万元,案件正在深入侦查中。(记者 秦雷)

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